Metsä board logo
/ Sijoittajat / Hallinnointi / Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat valmistelevat hallituksen apuna sille kuuluvia asioita. Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus nimittää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kunkin valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus ja sen valiokunnat voivat käyttää apunaan myös yhtiön ulkopuolisia neuvonantajia.

Valiokuntien esitysten pohjalta lopulliset päätökset valiokuntien tehtäviin kuuluvissa asioissa tekee yhtiön hallitus, pois lukien nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suoraan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Katso myös

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin, laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön julkistaman taloudellisen tiedon oikeellisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokunta tarkastaa säännöllisesti sisäisen valvonnan ja johtamisen järjestelmiä ja seuraa taloudellisten riskien raportoinnin sekä tilintarkastuksen etenemistä. Tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta ja laajuutta, yhtiön riskienhallintaa, keskeisiä riskialueita sekä lakien ja määräysten noudattamista. Se arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja antaa hallitukselle suosituksen yhtiön tilintarkastajien valitsemisesta.Tarkastusvaliokunta käsittelee myös sisäisen tarkastuksen puolivuosittaiset toimintasuunnitelmat ja merkittävistä tarkastuksista laaditut raportit.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimii neljä hallituksen jäsentä. Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäseninä Leena Craelius, Mari Kiviniemi ja Mikko Mäkimattila. Kolme valiokunnan jäsenestä ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävästä omistajasta.

Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokousten yhteydessä valiokunta kuulee yhtiön tilintarkastajaa. Valiokunnan puheenjohtaja antaa hallitukselle raportin tarkastusvaliokunnan jokaisesta kokouksesta. Tehtävät ja vastuualueet on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat valiokunnan kutsuessa edustettuina myös yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä muita johdon edustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia tarpeen mukaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2025 aikana. Kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin (osallistuminen oli 96 % vuonna 2024 ja 92% vuonna 2023).

Nimitys- ja HR-valiokunta

Nimitys- ja HR-valiokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa sekä valmistella johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat. Lisäksi valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi sekä hallituksen jäsenten palkitsemiseksi.

Valiokunta myös suosittaa, valmistelee ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi toimitusjohtajan (ja toimitusjohtajan sijaisen) nimityksen, tämän palkan ja palkkiot sekä valmistelee ja antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle suosituksia johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Valiokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään neljästi vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy.

Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja HR-valiokunnan puheenjohtajana on toiminut Jussi Vanhanen ja jäseninä Elina Björklund, Jussi Linnaranta ja Jukka Moisio.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2025 aikana. Kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin (osallistuminen 100 % myös vuosina 2024 ja 2023).

Strategiavaliokunta

Strategiavaliokunnan ensisijaisena tehtävänä on avustaa hallitusta yhtiön strategisten kehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa ja arvioinnissa yhtiön kilpailuaseman vahvistamiseksi sekä niihin liittyvien strategisten hankkeiden valmistelussa ja seurannassa.

Strategiavaliokunta ei ole päättävä toimielin, vaan se valmistelee hallituksessa päätettäviä valiokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita. Hallitus voi myös erikseen valtuuttaa strategiavaliokunnan päättämään määritellyistä asioista hallituksen antamien valtuuksien puitteissa.

Strategiavaliokunnan toiminnan tarkoituksen täyttämiseksi sen tehtävänä on muun muassa:

  1. tunnistaa, arvioida ja seurata strategisia kehitysmahdollisuuksia, jotka voivat vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa;
  2. arvioida markkinatrendejä, kilpailudynamiikkaa ja toimialan kehitystä, jotka ovat olennaisia yhtiön strategisen asemoinnin kannalta;
  3. käsitellä ja arvioida yhtiön johdon laatimat strategiset ehdotukset ja liiketoimintasuunnitelmat sekä antaa niitä koskevia suosituksia hallitukselle;
  4. seurata hyväksyttyjen strategisten hankkeiden toteuttamista ja edistymistä sekä raportoida niistä hallitukselle.

Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen strategiavaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Jussi Vanhanen ja jäseninä Jussi Linnaranta, Jukka Moisio ja Daniel Peltonen.